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500 Horas, 20 Créditos ECTS Online / a distancia
Experto Universitario en
Estrategias contra el Blanqueo de Capitales
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500 Horas, 20 Créditos ECTS en Formato On-line a distancia
El Experto Universitario en Estrategias contra el Blanqueo de Capitales es un programa académico especializado que tiene como objetivo formar profesionales altamente capacitados en la prevención y detección del blanqueo de capitales. Este programa se enfoca en brindar a los participantes los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para comprender y aplicar las estrategias más efectivas en la lucha contra el blanqueo de capitales. Los estudiantes adquirirán habilidades analíticas y de investigación, así como la capacidad de evaluar y gestionar los riesgos asociados con este delito.
El temario del programa abarca una amplia gama de temas, incluyendo el marco jurídico y regulador, técnicas de análisis financiero, técnicas de investigación, métodos de prevención y detección, cooperación internacional y mejores prácticas en la gestión y supervisión de riesgos. Los participantes también tendrán la oportunidad de estudiar casos reales y participar en simulaciones para aplicar los conocimientos adquiridos.
El Experto Online en Estrategias contra el Blanqueo de Capitales está diseñado para profesionales en áreas relacionadas como banca, finanzas, auditoría, compliance y derecho, así como para aquellos interesados en incursionar en el campo de la prevención del blanqueo de capitales. Los graduados de este programa estarán preparados para desempeñarse exitosamente en roles clave en instituciones financieras, organismos de control y supervisión, firmas de consultoría y asesoramiento, y en la implementación de políticas y procedimientos contra el blanqueo de capitales.
Acreditado por Universidad de Vitoria-Gasteiz
Nuestros programas académicos cuentan con la acreditación universitaria otorgada por European University Gasteiz (EUNEIZ), una institución de renombre en el ámbito educativo europeo. Esta acreditación asegura que los contenidos y la metodología de enseñanza de nuestros Cursos, Expertos, Especialistas y Máster de Formación Permanente cumplen con los estándares académicos y profesionales establecidos por EUNEIZ.
Los diplomas emitidos bajo la acreditación de la Universidad Vitoria-Gasteiz confirman que el estudiante ha completado satisfactoriamente un programa de estudio que cumple con los criterios de calidad educativa europea. Además, cada diploma cuenta con la firma del Rector y un Código de Verificación único. Al acceder al enlace proporcionado en el diploma e introducir este código, los estudiantes pueden verificar fácilmente la autenticidad y la validez académica del título obtenido.
![Modelo de diploma de Universidad de Vitoria-Gasteiz Modelo de diploma de Universidad de Vitoria-Gasteiz](https://www.universalformacion.com/images/products/1702581794EUNEIZ-Diploma.png)
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Modelo del Diploma
La Universidad de Vitoria-Gasteiz (EUNEIZ) es una nueva universidad privada, oficialmente reconocida según la Ley 8/2021, de 11 de noviembre (BOE – BOPV). EUNEIZ se encuentra plenamente integrada en el Sistema Universitario Vasco y se dedica a brindar educación superior a través de la docencia, investigación, formación continua y la transferencia de conocimiento y tecnología.
La Universidad de Vitoria-Gasteiz y Universal Formación, buscamos potenciar aún más nuestra oferta educativa al proporcionar programas formativos online de alta calidad y acreditados universitariamente. Esta alianza representa una oportunidad única para nuestros estudiantes y para el avance de la educación en línea en un entorno cada vez más digital y globalizado.
Título expedido
Una vez finalice su programa formativo le será expedido el Diploma de la Universidad de Vitoria-Gasteiz, este documento que le mostramos a continuación sería su modelo:
![Diploma EUNEIZ Diploma EUNEIZ](https://www.universalformacion.com/images/aval/modelo-certificado-euneiz-principal-tp.jpg)
![Diploma de la Universidad de Vitoria-Gasteiz Diploma de la Universidad de Vitoria-Gasteiz](https://www.universalformacion.com/images/aval/modelo-certificado-euneiz-reverso-tp.jpg)
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Inicio del Experto
La inscripción en este programa formativo está abierta hasta final de plazas y durante presente año
Carga Horaria
500 Horas, 20 Créditos ECTS
Todos aquellos alumnos inscritos en este Experto en línea dispondrán de 6 meses de acceso libre al Campus Virtual y todos sus contenidos E-learning.
Puntuable y Baremable
Este Experto cuenta con certificación, lo cual hace que sea válido para bolsas y oposiciones. Consulta siempre las bases específicas de tu Comunidad Autónoma.
¿Qué Incluye este Experto?
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Información del Experto
Información de interés relacionada con el proceso de matrícula, admisión en estudios, evaluación...
Datos Generales del Experto
Temario
Módulo 1. Avances en Prevención del Blanqueo de Capitales
Tema 1. Blanqueo de capitales
- Antecedentes históricos.
- Conceptos jurídicos básicos.
- Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo.
- La investigación en el Blanqueo de Capitales.
- Paraísos fiscales.
Tema 2. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados
- Sujetos obligados.
- Obligaciones.
- Conservación de documentación.
Tema 3. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados de reducida dimensión
- Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo.
- Obligaciones principales.
- Medidas de diligencia debida.
- Archivo de documentos.
- Obligaciones de control interno.
- Formación.
Tema 4. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (I)
- Medidas normales de diligencia debida.
- Medidas simplificadas de diligencia debida.
- Medidas reforzadas de diligencia debida.
Tema 5. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (II)
- Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos.
- Nombramiento de Representante.
- Análisis de riesgo.
- Manual de prevención y procedimientos.
- Examen Externo.
- Formación de Empleados.
- Confidencialidad.
- Sucursales y Filiales en Terceros Países.
Tema 6. Profesionales jurídicos como sujetos obligados
- Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008)).
- Entidades bancarias.
- Contables y auditores.
- Agentes inmobiliarios.
Tema 7. El régimen y procedimiento sancionador. Infracciones
- Infracciones y Sanciones muy graves.
- Infracciones y Sanciones graves.
- Infracciones y Sanciones leves.
- Graduación y prescripción.
Módulo 2. Aplicación y Análisis en Estrategias contra el Blanqueo de Capitales
El Desafío Integrador del Experto está diseñado para graduados, donde se espera una aplicación y análisis detallados en Estrategias contra el Blanqueo de Capitales. Este proyecto final desafía a los estudiantes a enfrentar un problema específico o una oportunidad en su campo de estudio, requiriendo un enfoque analítico, creativo y estratégico. La tarea incluirá la formulación de hipótesis, la recopilación y análisis de datos, y la presentación de conclusiones sólidamente argumentadas. El soporte y la orientación del equipo docente estarán disponibles a lo largo del proyecto para potenciar la calidad y el impacto del trabajo final.
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