125 Horas, 5 Créditos ECTS Online / a distancia

Curso Universitario de Especialización en Prevención y Detección del Blanqueo de Capitales

~~130€~~ 65€

Oferta disponible:

125 Horas, 5 Créditos ECTS en Formato On-line a distancia

El Curso Universitario de Especialización en Prevención y Detección del Blanqueo de Capitales ofrece una formación completa y actualizada sobre las estrategias, normativas y herramientas necesarias para prevenir y detectar actividades de blanqueo de capitales en el ámbito financiero y empresarial.

Este curso tiene como objetivo dotar a los participantes de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para gestionar eficazmente los riesgos asociados al blanqueo de capitales, así como identificar y prevenir posibles delitos financieros en sus organizaciones.

El contenido del curso abarca temas como la legislación nacional e internacional en materia de prevención del blanqueo de capitales, los procedimientos de diligencia debida, el análisis y gestión de riesgos, la detección de operaciones sospechosas, los mecanismos de cooperación internacional y las sanciones y medidas de prevención.

Este curso se dirige a profesionales del sector financiero, ejecutivos de empresas, abogados, contadores y auditores, así como a cualquier persona interesada en ampliar sus conocimientos en este campo. La metodología de enseñanza combina la teoría con casos prácticos y ejemplos reales, facilitando la aplicación directa de los conceptos aprendidos.

Al finalizar el curso, los participantes estarán capacitados para diseñar e implementar programas de prevención del blanqueo de capitales en sus organizaciones, identificar y reportar actividades sospechosas, y colaborar en investigaciones internas y procesos judiciales relacionados con delitos financieros.

¡Inscríbete en el Curso Universitario de Especialización en Prevención y Detección del Blanqueo de Capitales y adquiere las competencias necesarias para combatir el blanqueo de capitales y contribuir a un entorno empresarial y financiero más seguro y transparente!

Acreditado por Universidad de Vitoria-Gasteiz

Nuestros programas académicos cuentan con la acreditación universitaria otorgada por European University Gasteiz (EUNEIZ), una institución de renombre en el ámbito educativo europeo. Esta acreditación asegura que los contenidos y la metodología de enseñanza de nuestros Cursos, Expertos, Especialistas y Máster de Formación Permanente cumplen con los estándares académicos y profesionales establecidos por EUNEIZ.

Los diplomas emitidos bajo la acreditación de la Universidad Vitoria-Gasteiz confirman que el estudiante ha completado satisfactoriamente un programa de estudio que cumple con los criterios de calidad educativa europea. Además, cada diploma cuenta con la firma del Rector y un Código de Verificación único. Al acceder al enlace proporcionado en el diploma e introducir este código, los estudiantes pueden verificar fácilmente la autenticidad y la validez académica del título obtenido.

Modelo de diploma de Universidad de Vitoria-Gasteiz

Acreditado por Universidad de Vitoria-Gasteiz

Modelo del Diploma

La Universidad de Vitoria-Gasteiz (EUNEIZ) es una nueva universidad privada, oficialmente reconocida según la Ley 8/2021, de 11 de noviembre (BOE – BOPV). EUNEIZ se encuentra plenamente integrada en el Sistema Universitario Vasco y se dedica a brindar educación superior a través de la docencia, investigación, formación continua y la transferencia de conocimiento y tecnología.

La Universidad de Vitoria-Gasteiz y Universal Formación, buscamos potenciar aún más nuestra oferta educativa al proporcionar programas formativos online de alta calidad y acreditados universitariamente. Esta alianza representa una oportunidad única para nuestros estudiantes y para el avance de la educación en línea en un entorno cada vez más digital y globalizado.

Título expedido

Una vez finalice su programa formativo le será expedido el Diploma de la Universidad de Vitoria-Gasteiz, este documento que le mostramos a continuación sería su modelo:

Comienza Sin Esfuerzo

Cuando y donde quieras, a tu ritmo.

Inicio del Curso

La inscripción en este programa formativo está abierta hasta final de plazas y durante presente año

Carga Horaria

125 Horas, 5 Créditos ECTS

Todos los alumnos inscritos en este Curso en línea tendrán 6 meses de acceso libre al Campus Virtual y todos sus contenidos E-learning.

Puntuable y Baremable

Este Curso cuenta con certificación, lo cual hace que sea válido para bolsas y oposiciones. Consulta siempre las bases específicas de tu Comunidad Autónoma.

¿Qué Incluye este Curso?

No pagues más, por menos de lo que te ofrecemos, en el précio que te ofrece Universal Formación está Todo Incluido, incluso un posible puesto de trabajo junto a nuestro gran equipo.

Apuntes en formato Digital
Vídeos en alta calidad
Tutorías durante todo el proceso

Exámenes
Acceso multidispositivo
Tramites del Diploma

Información del Curso

Información de interés relacionada con el proceso de matrícula, admisión en estudios, evaluación...

Datos Generales del Curso

Destinatarios / Personal a la que está dirigido

El Curso Universitario de Especialización en Prevención y Detección del Blanqueo de Capitales está dirigido a los siguientes perfiles de estudiantes:

Profesionales del sector financiero y bancario que deseen especializarse en la prevención y detección del blanqueo de capitales.
Auditores y contadores que estén interesados en adquirir conocimientos actualizados en esta área.
Abogados y expertos legales que busquen ampliar sus habilidades en prevención y detección del blanqueo de capitales.
Funcionarios públicos y agentes de control que necesiten formarse en esta temática para su desempeño profesional.

Requisitos de acceso

Para garantizar una experiencia educativa enriquecedora y mantener el estándar académico de nuestro curso de formación permanente, y en conformidad con la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos de acceso:

Documento de Identidad: Es necesario presentar una copia por ambas caras del DNI, TIE o Pasaporte. Este documento debe ser válido y estar en vigor para confirmar la identidad del aspirante. La claridad en la información y la fotografía es crucial para el proceso de verificación en nuestro curso.

Estos documentos son indispensables para procesar su solicitud al curso y deben ser enviados en formato digital a través de la cuenta con la cual se registró, dentro de su área personal. Asegúrese de que las copias sean legibles y estén en un formato aceptado (por ejemplo, PDF, JPG).

Metodología

La metodología que se desarrollará en el siguiente evento académico, será en línea de una forma E-learning incorporada dentro de un Campus Académico Online y Didáctico con las últimas innovaciones tecnológicas, para que este se adapte su resolución al dispositivo desde el cual se acceda.

Nuestro Campus Virtual estará disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, siendo accesible desde cualquier ubicación del mundo con acceso a la red.

Una vez el alumno se inscriba, recibirá los datos de acceso a su Plataforma de estudio, junto con los datos de su profesor e instructor docente, el cual le ayudará con todas las dudas que puedan plantearse durante el programa formativo, podrá contactar con su profesor por la mensajería directa del campus o vía email.

📌 Inicio: Empiece cuando lo desee, gracias a las ediciones mensuales, puedes formarte cuando y donde usted decida.
📌 Acceso: Plataforma multidispositivo, operativa 24 horas ¡Para que pueda avanzar a su ritmo!
📌 Desarrollo: Para la obtención de su diploma, unicamente deberá visualizar y estudiar los apuntes de los diferentes temas y superar las pruebas finales.
📌 Dudas: En todo momento dispondrá de su profesor asignado, para que mediante la mensajería del campus le pueda resolver todas sus dudas.
📌 Puesto de trabajo: Si se especializa con un máster o una maestría, tendrá la posibilidad de formar parte de nuestro equipo de forma remunerada.

Objetivos Generales

Comprender los conceptos fundamentales del blanqueo de capitales y su impacto en la economía y la sociedad.
Adquirir conocimientos sobre las normativas y regulaciones nacionales e internacionales relacionadas con la prevención y detección del blanqueo de capitales.
Desarrollar habilidades para identificar patrones y señales de alerta de posibles operaciones de blanqueo de capitales.
Capacitar a los asistentes en el uso de las herramientas y tecnologías más avanzadas para la prevención y detección del blanqueo de capitales.
Fomentar la adopción de buenas prácticas y medidas de prevención del blanqueo de capitales en las organizaciones.
Promover la colaboración y el intercambio de información entre los profesionales encargados de la prevención y detección del blanqueo de capitales.
Capacitar a los participantes para llevar a cabo investigaciones y análisis de casos de blanqueo de capitales de manera eficiente y ética.
Promover una cultura de prevención y detección del blanqueo de capitales en la sociedad en general.

Objetivos Específicos

Comprender los conceptos básicos del blanqueo de capitales.
Identificar las diferentes etapas y técnicas utilizadas en el proceso de blanqueo de capitales.
Conocer las leyes y regulaciones internacionales relacionadas con la prevención y detección del blanqueo de capitales.
Aprender a aplicar medidas de prevención del blanqueo de capitales en distintos sectores y organizaciones.
Desarrollar habilidades para detectar indicios de blanqueo de capitales en actividades financieras y transacciones comerciales.
Conocer los procedimientos y herramientas utilizadas en la investigación y detección del blanqueo de capitales.
Entender la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales.
Desarrollar capacidades para elaborar informes y reportes sobre operaciones sospechosas de blanqueo de capitales.
Actualizar los conocimientos sobre las nuevas tendencias y modalidades de blanqueo de capitales.

Evaluación

La evaluación de nuestro curso online se estructura en dos partes esenciales, diseñadas para medir de manera integral los conocimientos y competencias adquiridas por los participantes.

Evaluación tipo test: Esta primera sección de la evaluación consiste en un conjunto de preguntas de selección múltiple. Las preguntas son generadas de manera aleatoria para garantizar la variedad y la equidad en la evaluación. Cada pregunta está cuidadosamente ponderada de acuerdo con la relevancia y la carga lectiva de los distintos módulos del programa. Esta metodología nos permite asegurar que las preguntas reflejen con precisión los aspectos más significativos del curso.
Ejercicio final: La segunda parte de la evaluación se centra en un trabajo práctico. Este ejercicio tiene como objetivo que los estudiantes demuestren la aplicación práctica de las competencias y habilidades aprendidas a lo largo del programa. El trabajo de desarrollo es una oportunidad para que los participantes integren y apliquen sus conocimientos en un contexto real o simulado, poniendo a prueba su comprensión y habilidad para utilizar efectivamente lo aprendido en el curso.

Para aprobar el curso y recibir la certificación correspondiente, los participantes deben obtener una puntuación superior al 50% en ambas partes de la evaluación. Este umbral asegura que solo aquellos que hayan asimilado efectivamente los contenidos y desarrollado las competencias necesarias serán acreditados.

Salidas profesionales

Analista de riesgos en entidades financieras
Consultor en prevención del blanqueo de capitales
Inspector de cumplimiento normativo
Agente de investigación financiera
Asesor legal especializado en delitos económicos
Especialista en análisis forense digital
Auditor interno en empresas del sector financiero
Docente o investigador en temas de prevención del blanqueo de capitales
Oficial de cumplimiento en organismos reguladores
Analista de inteligencia financiera

Competencias Generales

Comprender y aplicar los conceptos y principios fundamentales del blanqueo de capitales.
Identificar y evaluar los riesgos asociados al blanqueo de capitales.
Conocer el marco normativo nacional e internacional en materia de prevención y detección del blanqueo de capitales.
Utilizar herramientas y técnicas para la prevención y detección del blanqueo de capitales.
Implementar medidas de prevención y detección del blanqueo de capitales efectivas en organizaciones financieras y no financieras.
Diseñar y desarrollar programas de capacitación en prevención y detección del blanqueo de capitales.
Evaluar y mejorar los sistemas y procedimientos existentes en materia de prevención y detección del blanqueo de capitales.

Competencias Específicas

Comprender los fundamentos y conceptos relacionados con el blanqueo de capitales
Identificar las etapas y métodos utilizados en el proceso de blanqueo de capitales
Evaluar los riesgos y consecuencias legales y reputacionales asociados al blanqueo de capitales
Analizar la normativa nacional e internacional en materia de prevención y detección del blanqueo de capitales
Aplicar técnicas y herramientas para la detección y prevención del blanqueo de capitales
Desarrollar habilidades de investigación y análisis en el ámbito de la prevención y detección del blanqueo de capitales
Implementar medidas de control y gestión del riesgo de blanqueo de capitales
Colaborar de forma eficaz con las autoridades competentes en la lucha contra el blanqueo de capitales
Comunicar de manera clara y efectiva los hallazgos y recomendaciones relacionadas con la prevención y detección del blanqueo de capitales

Temario

Módulo 1. Avances en Blanqueo de Capitales

Tema 1. El delito de blanqueo de capitales en el código penal.

Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales.
Conductas tipificadas. El delito imprudente.
Responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Tema 2. La ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Objeto y ámbito de aplicación.
Diligencia debida por los sujetos a la Ley.
La obligación de información.
Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
Régimen sancionador.

Módulo 2. Aplicación Teórico-Práctica de Prevención y Detección del Blanqueo de Capitales

En este módulo final, se te invita a emprender un ejercicio de desarrollo enfocado en una de las temáticas que has estudiado previamente o alguna temática de innovación relacionada directamente con Prevención y Detección del Blanqueo de Capitales. Durante la realización de este ejercicio, tendrás a tu disposición en el Campus Virtual una serie de documentos que funcionarán como guías y ejemplos para ayudarte en tu tarea. Más importante aún, contarás con el apoyo constante y sincrónico de nuestro equipo docente, quienes estarán disponibles para asistirte y resolver cualquier duda o inquietud que pueda surgir mientras avanzas en tu proyecto. Este ejercicio representa una oportunidad valiosa para aplicar y consolidar los conocimientos adquiridos a lo largo del curso.

Nuestra Misión

Si tienes una vocación, con nuestra ayuda puedes llevarla a tu profesión, Universal Formación te ayuda en tu camino hasta que puedas lograr tus objetivos.